根据业务发展需要，按照宁银理财有限责任公司采购相关管理办法，我司拟对《2026年专家纪要库服务项目》进行供应商征集，现邀请符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续3年（含）以上；

3、企业或者其法人近三年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、近3年（2023年1月1日至递交响应文件截止日（含）），供应商经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行为。重大违法违规，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、人民币200万元以上（含）的罚款等行政处罚。

5、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

6、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一项目中参加报名；

7、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

8、本公告内容为我司采购相关工作的初步安排，具体项目情况以相关采购(招标)公告或采购(招标)文件为准；

9、我司将对供应商意向报名资料进行审核，审核通过后，我司将根据项目进度通过电话或邮件通知进行技术交流;通过报名审核并不等同于纳入本项目候选供应商范围，我司还将结合实地考察、风险评估等措施对候选供应商进行筛选。我司将在筛选后的候选供应商中进行再次比选或招标，并通过结果确定最终入围供应商。报名资料未通过审核的，不另行通知；

10、招标人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受；

11、报名供应商应符合宁银理财供应商管理相关要求；

12、如报名供应商为首次与我司合作供应商，请按附件二格式提供“供应商尽职调查报告”。

13、如分支机构参加响应的，须出具其总公司针对本项目的唯一授权书原件及总公司营业执照复印件（如为分支机构参加响应的，不得再以总公司的名义参加本次响应）。

二、技术要求

1、报名及初步报价要求

供应商需于本公告规定的报名截止时间前参与供应商征集并提供初步报价单。报价应明确服务套餐、订阅周期、机构账号数和并发数、可访问内容范围、历史库权限、增值模块、账号或模块增购费、数据导出或接口接入费、定制服务费、税费、最低采购金额（如有）及其他收费项目。

2、总体服务要求

供应商应提供面向金融机构投资研究场景的专家纪要库订阅服务。供应商负责策划并组织专家访谈，在依法合规取得必要授权后完成录音、转写、审核和纪要发布，采购方使用机构账号登录平台检索、阅读和管理内容。服务应覆盖内容持续生产、平台访问、账户管理、合规审查、客户支持及合同期满退出等完整环节。

3、内容覆盖及持续更新要求

纪要内容应覆盖宏观经济、金融、消费、医药、科技、智能制造、能源、周期及其他主要行业，并兼顾上市公司、非上市公司、产业链、海外市场和专题研究。供应商应说明纪要库总量、近12个月新增量、各行业及地区分布、更新频率和历史内容可访问范围，不得以重复内容、宣传稿或缺乏实质信息的短摘要充数。

4、访谈组织、纪要制作及元数据要求

供应商应由具备行业研究能力的人员确定访谈主题和提纲，选择与主题匹配的合规专家，并对访谈内容进行转写、校对和审核。每份纪要应至少标明访谈日期、行业或主题、涉及公司或产业链、专家履历概述、访谈方式、内容目录和风险提示；专家身份需脱敏的，应保留足以判断其专业背景和观点适用范围的信息。供应商应说明全文纪要、摘要、音频或回放的提供范围及上线时效。

5、平台检索及内容发现要求

平台应支持网页端稳定访问，并具备关键词全文检索、行业和公司标签、专家背景筛选、日期筛选、相关内容推荐、收藏、阅读记录及更新提醒等功能。搜索结果应能够定位至相关纪要或段落，并清晰展示发布时间、访谈时间和内容版本。供应商应说明移动端、智能摘要、问答检索、批量检索及接口接入等功能是否包含在报价内。

6、机构账户及权限管理要求

供应商应支持机构主账户、子账户和使用人员权限管理，明确账号数量、并发登录数、终端或网络限制、账户新增和回收流程。采购方应能够查询账户开通、登录和使用情况；未经采购方授权，不得在不同机构、部门或人员之间共享采购方的检索记录、收藏内容、关注清单及其他使用数据。

7、专家合规、授权及内容审查要求

供应商应建立专家身份核验、利益冲突筛查、访谈前合规提示、访谈过程监控、纪要发布前审查和违规内容下架机制，并留存必要记录。专家不得披露内幕信息、商业秘密、国家秘密、所在单位禁止披露的信息或其他依法依约不得提供的信息。录音、转写、编辑、发布和向订阅客户提供纪要，应取得专家及相关权利主体必要授权，并明确授权范围和期限。

8、内容质量、勘误及版本管理要求

供应商应保证纪要能够准确反映访谈原意，重要数字、公司名称、产品名称和专业术语应经过校对；使用机器转写或自动摘要的，应进行必要的人工复核。对发现的错误、争议或合规风险，应及时更正、标注版本、限制访问或下架，并向已阅读或收藏相关内容的用户作必要提示。纪要观点仅代表专家个人，不得表述为其所在单位或采购方的正式意见。

9、报价、许可范围及结算要求

供应商应明确年度或其他订阅周期、可访问内容范围、机构账号数、并发数、历史库权限、增值模块、税费及续费规则，并分别列示增加账号、扩大模块、内容导出、接口接入或定制服务的费用。报价应说明试用期、正式服务起止日、停用或提前终止后的费用和数据处理规则，不得增加未事先披露的收费项目。

10、数据安全与个人信息保护要求

供应商应采取身份认证、访问控制、传输和存储加密、日志留痕、机构间数据隔离、备份恢复及安全事件处置等措施。应依法处理专家和用户个人信息，说明数据存储、备份和处理地点及参与处理的第三方。未经采购方书面同意，不得将采购方的检索记录、阅读记录、关注清单或反馈用于对外营销、向其他客户提供服务、模型训练或合同约定以外的用途，不得擅自向境外传输。

11、知识产权及内容使用要求

供应商应保证其向采购方提供的平台、纪要、音频、摘要、图表及其他内容来源合法，不侵犯第三方知识产权、个人信息权益、保密义务或其他合法权益，并承担因授权不充分或内容侵权产生的相应责任。

供应商应明确采购方在内部投资研究、内部会议和内部知识管理场景下对纪要的阅读、引用、摘录、下载和保存权限，以及禁止外传、禁止公开发布和禁止商业转授权等边界。限制下载或复制的，应在报价及试用阶段清晰说明，不得在正式服务后单方面缩减已承诺权限。

合同终止时，供应商应说明采购方对已下载内容、收藏清单、阅读记录和内部摘录的保留边界，并按照合同约定导出、返还或删除采购方数据。

12、服务保障、投诉及退出要求

供应商应配置固定客户经理和技术支持人员，及时处理账户开通、权限调整、检索故障、内容勘误、合规投诉和系统不可用等事项，并说明工作时间、紧急联系方式、故障响应及恢复时效。发生重大合规、侵权或数据安全事件时，应立即通知采购方并配合处置。

供应商应按月度或季度提供内容更新和使用情况报告，包括新增纪要数量、行业分布、平台可用性、账号使用、投诉和整改情况。服务退出时，应保证合同约定的过渡期，完成账户、费用、数据和未结事项处理。

13、试用测试及验收要求

供应商应提供与正式服务一致的试用账号和代表性内容。采购方将重点验证纪要数量及新鲜度、行业覆盖、专家背景真实性、全文完整性、搜索准确度、标签质量、访问速度、账户权限、内容授权及合规控制，不得仅以演示页面、宣传材料或供应商自报指标作为验收依据。

供应商应逐项披露纪要库规模及计算口径、近12个月更新量、覆盖行业和地区、内容生产流程、专家合规流程、平台功能、账号规则、服务可用性、定价结构、数据处理安排和退出机制。正式服务的内容范围、功能、价格和合规标准不得低于试用及响应文件中的承诺。

三、报名方式及起始时间

1、报名时间：请符合条件的供应商在2026年10月23日之前，通过电子邮件及纸质材料寄送方式进行报名。邮件主题请按照“宁银理财+2026年专家纪要库服务项目+供应商名称+报名材料”命名。

2、报名材料要求：

①材料内容请见公告附件。

②材料如有缺漏，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件/材料视为缺漏，招标人将可能拒绝接受相关报名。

③招标人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

④报名供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。招标人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，招标人将取消其本次及以后的报名资格。

3、报名邮箱：  yanhai@wmbnb.com    

4、报名地址：浙江省宁波市鄞州区和源路318号30楼

5、报名联系人： 闫海0574-87087716（权益投研部）

张  寅  0574-87209316（综合部）。

2026年专家纪要库服务项目主要需求概述

一、基本需求

1、供应商应持续组织合规专家访谈，完成录音或记录、转写、人工校对、内容审核及纪要发布，并通过机构账号向采购方提供可检索、可阅读的专家纪要库服务。

2、纪要应覆盖宏观、金融、消费、医药、科技、智能制造、能源、周期等主要方向。供应商应披露纪要库总量、近12个月新增量、行业和地区分布、更新频率及历史内容可访问范围。

3、每份纪要应至少标明访谈日期、行业或主题、相关公司或产业链、专家履历概述、内容目录和风险提示。专家需匿名时，应保留足以判断其专业背景和观点适用范围的信息。

4、平台应支持关键词全文检索、标签和日期筛选、收藏、阅读记录、相关内容发现及更新提醒，并明确全文、摘要、音频、下载、复制、导出和接口接入的权限边界。

5、供应商应建立专家身份核验、利益冲突筛查、访谈前提示、发布前审查、勘误和下架机制，并取得录音、转写、编辑、发布及向订阅客户提供内容所需的授权。

6、供应商应支持机构主账户和子账户管理，提供稳定的访问和客户支持，并按采购方要求提供内容更新、平台可用性、账号使用、投诉及整改情况报告。

二、服务要求

1、供应商需在报名截止时间前提供初步报价单，明确订阅周期、内容模块、机构账号数、并发数、历史库权限、增值功能、税费、续费规则，以及增加账号、内容导出、接口接入或定制服务的价格。

2、供应商不得泄露采购方的检索记录、阅读记录、关注清单、联系人信息及其他使用数据；未经书面同意，不得用于对外营销、其他客户服务、模型训练或合同约定以外的用途，不得擅自向境外传输。

3、供应商应保证纪要内容来源合法、授权充分、准确反映访谈原意，并明确采购方在内部投资研究和内部知识管理场景下的阅读、引用、摘录、下载和保存权限。

4、供应商应提供与正式服务一致的试用账号和代表性内容。服务终止时，应按约定处理账号、费用、已下载内容、收藏和阅读记录，并导出、返还或删除采购方数据。

三、供应商资质及案例要求

供应商近3年（以本次供应商征集截止日向前追溯3年，以合同签订时间为准），在公募基金、券商资管、保险资管、理财公司中具有5家及以上专家纪要库或专家内容平台订阅服务客户，其中至少1家为持续合作客户或具有可核验的年度订阅合同。

须附相关证明材料复印件，包括商务合同首页、能够体现专家纪要库或专家内容平台订阅服务内容的相关页面、签字盖章页等。涉及商业秘密的内容可作必要脱敏，但应能够核验客户类型、合同签订时间及所采购的服务。

附件一：

供应商报名表

注：1.根据填写内容，本表可自行加页。

二、营业执照

要求：请提供公司营业执照复印件加盖公章。

三、法人代表授权书

要求：法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件和被授权人代表身份证复印件，加盖公章，格式自拟。

四、实施案例及证明

要求：报名表中列明近两年成功案例证明材料，请提供案例合同复印件（至少包括合同首页及用印页），加盖公章。

五、公司各类认证证书

要求：报名表中列明证书，请提供复印件并加盖公章。

六、公司财务情况

要求：请提供公司2025年度及最新一期财务报表并加盖公章。

七、其他资料

要求：根据项目需求概述要求提供，如无明确说明，可不提供。
附件二：

宁银理财服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

 （近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

 （评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

（内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门）

3.3 制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6风险管控

（包括对公司本身的风险管控及所承接外包项目的风险管控情况）

四、服务提供商技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）